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海外女华侨诈骗600余万元被批捕海口商家

2020-02-14 03:34:11来源:励志吧0次阅读

海外女华侨诈骗600余万元被批捕

海外女华侨李某先在太平洋岛国瓦努阿图注册“空壳公司”,后以“高额回报”及“融资无需还本金”等为诱饵,诈骗600余万元。日前,犯罪嫌疑人李某以涉嫌诈骗罪被市检察二分院批捕。

李某现年46岁,上海人,1990年到澳大利亚留学,毕业后获得澳大利亚国籍并定居澳大利亚。刘某是李某10余年的老朋友。2003年5月,李某称某基金“投资回报高,最低每个月可获4%回报率”。在她的游说下,刘某决定投资,其按照李某指引拿出4000澳元加入1海外公司,并交纳1500美元在第三国(无税国)注册公司,随后刘某投资了李某推荐的三只“基金”,又向朋友借了4万美元投入某海外公司股权投资产品,还将朋友彭某介绍给李某,彭某最终被骗走约20万元人民币。

不仅如此,李某还对外宣称可帮助国内企业融资,且无需偿还本金。截至案发,李某在国内共骗得9名受害人入会费、投资款等折合人民币600余万元。直至李某因非法经营基金在澳大利亚被起诉,几名受害人材如梦方醒,向警方报了案。今年9月,李某回国后被抓。

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